第522章 账目疑云 (第2/2页)

“你说。”
　　
　　“东临矿业近五年向省城‘瑞丰投资’支付了八百六十万的‘咨询服务费’，但没有任何实质性服务。
　　
　　十七笔款项里，只有三份空壳协议，其余十四笔连合同都没有。
　　
　　瑞丰投资的法人代表叫贺建军，注册资金只有一百万，员工社保登记只有两个人。
　　
　　一家只有两个人的公司，五年收了八百六十万，这明显是通道。”
　　
　　电话那头，汪清泉安静了一下：“八百六十万……继续。”
　　
　　“另外，瑞丰投资的法人代表贺建军，同时也是东临矿业小股东‘鑫源商贸’的法人代表。
　　
　　鑫源商贸持有东临矿业百分之十五的股份，从二零一九年入股至今，从未参与经营、从未领取分红。
　　
　　我怀疑这些股份是代持的，真正的受益人躲在后面。”
　　
　　汪清泉在电话那头沉默了几秒。
　　
　　“八百六十万的‘咨询服务费’，加上百分之十五的代持股份。
　　
　　这个贺建军，是东临矿业利益链条上的关键节点。
　　
　　查。
　　
　　一是查瑞丰投资的资金去向。
　　
　　二是查贺建军跟贺某的关系。
　　
　　三是查鑫源商贸股份的实际受益人。”
　　
　　“好。我这边安排。”
　　
　　“还有——”
　　
　　汪清泉补充了一句：
　　
　　“瑞丰投资的资金去向，你写一份正式的协查申请，我批给省审计局和省公安厅，让他们协调银行方面调取流水。
　　
　　这笔钱从东临矿业出去，到了瑞丰投资之后又转给了谁，这条线如果查清楚，很多事就能说通了。”
　　
　　“明白。”
　　
　　挂了电话后，张洪来给赵永强发了一条消息：
　　
　　“东临矿业的审计发现重大线索。
　　
　　有一个叫贺建军的人，在省城注册了瑞丰投资和鑫源商贸两家公司，跟东临矿业有巨额资金往来和代持股份。
　　
　　你那边查一下贺建军的身份背景，重点看跟省城贺某的关系。
　　
　　另外，瑞丰投资的资金去向也在查，你那边同步跟进银行流水。”
　　
　　赵永强回复：“收到。我明天去省城。”
　　
　　张洪来把手机放在桌上，又拿起那份清单看了一遍。
　　
　　十七笔，八百六十万，五年。
　　
　　这些数字背后，是一条从东临县延伸到省城的利益通道。
　　
　　周顺凯查到了青山镇的矿难瞒报，查到了台账涂改，查到了资金往来。
　　
　　他拿到了账本，然后就出了事。
　　
　　现在，这条通道正在被一寸一寸地撬开。
　　
　　……
　　
　　第二天上午，赵永强去了省城。
　　
　　他没有直接去省工商局，而是先去了省公安厅，通过内部系统调取了贺建军的户籍信息和出入境记录。
　　
　　贺建军，四十二岁，省城本地人，身份证登记住址是省城城东区一个高档小区。
　　
　　出入境记录显示，他近三年去过四次东南亚某国，每次停留时间不长，像是商务考察。
　　
　　赵永强又查了贺建军的亲属关系。
　　
　　他的父亲叫贺建业，已故。
　　
　　母亲叫周丽，七十三岁，住在省城。
　　
　　贺建军有一个叔叔，叫贺建邦——这个名字让赵永强的手指停了一下。
　　
　　贺建邦，省城一家地产公司的老板，在省城开发过好几个项目，在本地商界有些分量。
　　
　　赵永强把“贺建邦”三个字记在笔记本上，在旁边画了一个圈。
　　
　　他拿着这些信息去了省工商局，调取了瑞丰投资和鑫源商贸的工商登记档案。
　　
　　瑞丰投资的注册时间是二零一八年十一月，注册资金一百万，法人代表贺建军，股东是贺建军和另外两个自然人。
　　
　　鑫源商贸的注册时间是二零一九年一月，注册资金五十万，法人代表也是贺建军，股东是贺建军和周丽——周丽是贺建军的母亲。
　　
　　两家公司，同一个法人代表，注册时间相隔两个月。
　　
　　一家投资公司，一家商贸公司。
　　
　　瑞丰投资在东临矿业支付“咨询服务费”的同期成立，鑫源商贸在东临矿业入股前两个月成立。
　　
　　时间点卡得很准。
　　
　　他拿起手机拨了张洪来的号码。
　　
　　“张组长，贺建军的底细摸了一下。
　　
　　他有一个叔叔，叫贺建邦，省城的地产商，在省城有好几个项目。
　　
　　贺建军本人名下有瑞丰投资和鑫源商贸两家公司，注册时间跟东临矿业的资金往来和入股时间高度吻合。
　　
　　他的母亲周丽也是鑫源商贸的股东。
　　
　　另外，贺建军近三年去过四次东南亚某国，出入境记录频繁。”
　　
　　电话那头，张洪来沉默了几秒。
　　
　　“贺建邦——省城地产商。
　　
　　林晨之前提到的‘贺某’，很可能就是这个人。
　　
　　贺建军是贺建邦的侄子，瑞丰投资和鑫源商贸是贺建邦在东临矿业的通道。
　　
　　贺建邦背后，可能还有更大的人物。”
　　
　　“对。贺建军只是一个执行者，真正的受益人是贺建邦。
　　
　　而贺建邦跟郑市长之间的关系，账本上虽然没有直接体现，但从时间线和资金链来看，他们之间有利益往来。”
　　
　　“你把贺建军和贺建邦的材料整理一份，报汪书记。
　　
　　我这边同步向韩书记汇报。
　　
　　这条线已经超出了东临县的范围，需要省纪委层面来统筹。”
　　
　　“好。”
　　
　　挂了电话后，赵永强把工商档案复印了一份，装进公文包。
　　
　　他走出省工商局的大门，站在台阶上，看着省城灰蒙蒙的天空。
　　
　　贺建军、贺建邦、郑市长、常务副县长钱大勇、矿老板钱大勇……
　　
　　这些名字在他脑子里排成了一条线。
　　
　　每一条线都连着东临矿业那八百六十万的“咨询服务费”和百分之十五的代持股份。
　　
　　他拿出手机，给张洪来又发了一条消息：
　　
　　“另外，我查了鑫源商贸的股东结构——贺建军持股百分之六十，他母亲周丽持股百分之四十。
　　
　　周丽七十三岁，退休多年，不可能参与公司经营。
　　
　　这家公司的实际控制人，还是贺建军。而贺建军背后，是贺建邦。”
　　
　　发完消息，他走下台阶，拦了一辆出租车。
　　
　　车子穿过省城的街道，他靠在座椅上，把今天查到的信息在脑子里又过了一遍。
　　
　　东临矿业的审计还在继续，瑞丰投资的资金去向还在查，贺建军的背景正在慢慢浮出水面。
　　
　　这条线越拉越长，越拉越清晰。
　　
　　最终指向线的尽头——那个藏在背后的人。